Como Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, deixou o Banco Master operar mesmo após 38 denúncias em um ano

Relatório da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República aponta o banqueiro Daniel Vorcaro como líder de uma organização criminosa que teria atuado a partir de supostas irregularidades no Banco Master. As informações constam em decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou uma série de medidas judiciais no âmbito da investigação.

Entre as providências determinadas estão a quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados, além do bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 5,7 bilhões. Para os investigadores, há indícios de que o esquema operava de forma estruturada e contínua, beneficiando empresários e operadores do mercado financeiro.

Atuação coordenada e crimes financeiros

Segundo o material analisado pelas autoridades, a organização teria explorado fragilidades do mercado de capitais e falhas nos mecanismos de fiscalização, utilizando uma rede de empresas e pessoas físicas ligadas por vínculos societários, familiares e operacionais. A apuração indica que as ações não ocorreram de maneira isolada, mas dentro de uma estratégia articulada.

Os crimes sob investigação incluem gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de investidores ao erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal sustenta que a liderança do esquema estava centralizada em Vorcaro, responsável por decisões estratégicas e pelo direcionamento das operações.

Operação Compliance Zero

As apurações fazem parte da Operação Compliance Zero, que segue em andamento e envolve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos estados. A investigação avança sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas e contratos firmados pelo grupo investigado.

Fases anteriores da operação já haviam revelado a complexidade do suposto esquema, com análise de transações milionárias e a identificação de mecanismos utilizados para ocultar a origem dos recursos.

Desdobramentos

A decisão do STF amplia o alcance das investigações e reforça a atuação do Judiciário no acompanhamento de casos com forte impacto econômico. Até o momento, não há data definida para o encerramento das apurações, e as defesas dos investigados afirmam que irão demonstrar a legalidade das operações questionadas.

 

Fonte: Veja